ИНВЕСТКОМБАНК

«Прошу провести прокурорскую проверку в отношении деятельности оперативных и следственных подразделений города Москвы, касающуюся возбуждения уголовных дел по одной из статей УК РФ или по их совокупности – имеются в виду ст.ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность), ст.159 (мошенничество), ст.199 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) - в отношении организованной группы лиц, которые, прикрываясь незарегистрированным в установленном порядке и не имеющим специальной лицензии ООО КБ «ИнвестКомБанк», осуществляют на территории Москвы валютно-обменные операции, действуя при этом мошенническим образом. В результате их деятельности, имеющей признаки преступлений, предусмотренных указанными статьями УК РФ, совокупно нанесен и продолжает наноситься крупный ущерб неопределенному кругу граждан РФ, а также государству - в виде неуплаченных налогов. Кроме того, деятельность данной организованной группы сопряжена с извлечением дохода в крупном размере – с учетом систематического характера деятельности, носящего длящийся характер, и многочисленных нелегальных точек обмена валюты в Москве.